Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști de frontieră, au descins miercuri, 17 decembrie, în 13 locații din București și județul Vâlcea, într-o anchetă privind spălarea banilor și complicitate la această infracțiune, desfășurată pe parcursul mai multor ani și cu legături internaționale.
Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani
Investigațiile au scos la iveală că, timp de patru ani, cinci suspecți au pus la dispoziția unei grupări de criminalitate organizată conturi bancare utilizate pentru spălarea sumelor provenite din activități ilegale. Pentru a deschide aceste conturi, rețeaua racola persoane care foloseau acte de identitate reale sau falsificate, primind în schimb sume de bani.
O parte dintre conturile respective erau folosite pentru a induce în eroare victimele – autorități publice și instituții de interes public din România și străinătate – și a redirecționa plăți către conturi controlate de grupare. Alte conturi erau utilizate pentru transferuri succesive și retrageri în numerar ale fondurilor obținute ilegal.
CITEȘTE ȘI – Generali NATO efectuează vizită de lucru la Sibiu pentru consolidarea securității regionale
Operațiunile infracționale s-au extins în mai multe state, conturile implicate fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și alte țări.
Audierile suspecților se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea a beneficiat de sprijinul EUROPOL și de intervenția jandarmilor Brigăzii Speciale „Vlad Țepeș”. Ancheta este în curs, iar autoritățile continuă să centralizeze probele pentru stabilirea întregii rețele infracționale.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.
